UIF bloquea cuentas de personas y empresas señaladas por la OFAC por presunto lavado de dinero
Por Rebeca Solano
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que realizó un bloqueo administrativo a 22 objetivos en México, designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por su presunta participación en una célula delictiva dedicada al lavado de dinero.
Entre los bloqueados se encuentran 7 personas físicas y 15 personas morales, y la medida se adopta de manera preventiva, sin implicar una determinación judicial y sin prejuzgar la responsabilidad penal, ya que se basa en la cooperación internacional y mecanismos de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
La UIF explicó que esta acción permite coordinarse con el sistema financiero mexicano para evitar que recursos de procedencia ilícita sean introducidos o dispersados en la economía nacional.
Asimismo, la dependencia analizará la información financiera de los sujetos bloqueados y, en caso de identificar actividades ilícitas, remitirá los casos a la Fiscalía General de la República (FGR) para los efectos legales correspondientes.
La UIF reafirmó que todas las medidas de cooperación internacional se realizan conforme a la ley y con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano, aplicando los bloqueos administrativos en atención a la designación de la OFAC y los compromisos internacionales asumidos por México.
