Simón Levy / Redes Sociales
Por Rebeca Solano
- Efectivo, criptomonedas y transferencias desde EE. UU.
Documentos judiciales del caso criminal contra Ovidio Guzmán López, alias «El Ratón», revelan los métodos usados por su red para trasladar ganancias del narcotráfico desde Estados Unidos hacia México. La información, difundida en redes sociales por el empresario Simón Levy, proviene del expediente 1:09-cr-00383, presentado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
El texto judicial señala que los operadores financieros del Cártel de Sinaloa emplearon distintas vías para hacer llegar el dinero a Guzmán López y a otros miembros de su organización en México. Entre los métodos se incluyen el transporte de grandes cantidades de efectivo, transferencias electrónicas, comercio de bienes e incluso el uso de criptomonedas.
“Los lavadores de dinero tenían diferentes métodos para hacer llegar a GUZMÁN LÓPEZ y otros miembros de su organización en México las ganancias del narcotráfico en EE. UU.”, se lee en la página 16 del documento.
Además, se detalla que los implicados llegaron a intercambiar fotografías de billetes con números de serie únicos como forma de comprobar la entrega del dinero, que posteriormente era recuperado en México por los operadores de Guzmán.
El documento forma parte de la acusación contra Ovidio Guzmán, quien enfrenta cargos por conspiración para importar drogas a Estados Unidos desde al menos 2014 hasta enero de 2023. Esta nueva evidencia refuerza las acusaciones de lavado de dinero a gran escala y el uso de métodos sofisticados para eludir la vigilancia internacional.
La publicación de Simon Levy desató una oleada de reacciones en redes sociales, ante el uso de criptomonedas y transferencias internacionales como parte de los mecanismos del narco para mover millones de dólares con aparente facilidad.
