El gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), detectó que en todos los estados del país se ha detectado lavado de dinero por el robo de combustible, pero son siete estados los que concentran ocho de los 10 mil millones de pesos.
“Encontramos casi 10 mil millones de pesos relacionados con los reportes de operaciones inusuales y relevantes de los bancos en todas las entidades; hay unas con mayor incidencia”.
El titular de la Unidad de Inteligencia financiera de Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto señaló que en la ciudad de México con mil 204 millones de pesos, estado de México con dos mil 426; Michoacán, mil 125; Guanajuato, mil 176; Puebla, mil 654 y Querétaro 993 millones de pesos, siendo con Hidalgo, los estados con mayor presencia de actividades”.
Santiago Nieto, indicó que la hipótesis para la investigación se basó en la necesidad de verificar las ventas de las gasolineras y las compras a Pemex o importación.
“En un primer barrido, de esas 50 localizamos 32 donde el monto de las ventas era mayor a la compra; ese diferencial entre ventas y compras es la gasolina robada”.
Mencionó que esta medida ha permitido que se presenten una serie de denuncias ante la Fiscalía General, sustentadas por el SAT, la Unidad de Inteligencia y Pemex, para generar las acciones legales contra 15 personas de manera directa. Agregó que además de estos 15 casos, se han detectado 24, cifra que puede aumentar si los bancos detectan más movimiento irregularidades.
