De acuerdo con una investigación del diario español El País, reveló que el abogado, Juan Ramón Collado, quien se encuentra actualmente preso acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, cobró en Andorra 4.4 millones de dólares de dos empresas fantasma, que recibieron contratos públicos del estado de México.
“Las compañías enviaron el dinero a Collado entre 2009 y 2012 a través de 12 transferencias. Los fondos llegaron a dos cuentas del abogado en la Banca Privada d’Andorra (BPA), una institución financiera a la que han recurrido grupos bajo sospecha como los saqueadores de la petrolera estatal venezolana PDVSA o políticos que cobraron sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, protagonista de la mayor trama corrupta de Latinoamérica. La BPA ofrecía a estos clientes la confidencialidad de Andorra, un país en Europa que permaneció hasta 2017 blindado por el secreto bancario”.
Las empresas fueron identificadas como Enterprisse Gamki y Varys Comercial, que habrían enviado el dinero a Collado entre 2009 y 2012 a través de 12 transferencias, indica el trabajo periodístico que cita un informe confidencial de la Policía de Andorra de marzo de 2017.
Varys Comercial, S. A. de C.V. obtuvo al menos un contrato en septiembre de 2011 de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), que depende del Estado de México —gobernado entonces por Peña Nieto—, para adquirir 53 computadoras marca Acer. El monto de la adjudicación fue de 846, 985 pesos.
Enterprisse Gamki, S.A. de C.V. obtuvo un contrato por 973,863 pesos en 2011 con la misma universidad, para surtir al centro de estudios de equipo electrónico.
