La Unidad de Inteligencia Financiera (c) denunció ante la Secretaria de la Función Pública (SFP) al ex director general de Procesos Legales, Mauricio Moreno Balbuena, por haber “ayudado” al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa para reducir sus delitos de delincuencia organizada y lograr así una reducción de condena.
La Secretaria de la Función Pública (SFP) recibió un oficio en el cual la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) muestra evidencia de cómo tres meses antes del cambio de gobierno, el ex director general de Procesos Legales, Mauricio Moreno Balbuena solicitó una reclasificación de delitos para reducir la sentencia de Duarte.
El proceso de indagatoria habría iniciado el pasado 16 de octubre de 2016, cuando la UFI presentó mediante el oficio 110/F/B/3465/2016 a la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delitos Federales, una denuncia en contra de 10 personas acusada de realizar operaciones financieras y actos jurídicos en conjunto.
“Introdujeron recursos al sistema financiero nacional mediante un complejo esquema de operaciones para otorgadles una apariencia de licitud (…) Es decir, tuvieron como objetivo aparentar que los recursos se obtuvieron como ganancia de operaciones comerciales lícitas; sin embargo, llevaron a cabo compraventas de parcelas para después trasladar de manera artificial un valor injustificado”.
En 2018, el entonces director general de Procesos Legales, Mauricio Moreno Balbuena presentó un escrito ante la Procuraduría General de la República en la que expuso que se trató de “asociación delictuosa en lugar de delincuencia organizada