El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), Santiago Nieto, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que han detectado tres modalidades de defraudación fiscal que son cometidas algunas empresas en México.
“Hay tres modalidades, la primera es la empresa fachada, que son domicilios que no corresponden al perfil de las empresas; tuvimos un caso en la Ciudad de México donde un mismo inmueble tenía mil empresas registradas”.
Señaló que un caso extremo de una de las modalidades, las empresas fachada que se detectó en la Ciudad de México.
Indicó que documentaron otras empresas fachadas que incluso sacaban el dinero a China, pero por las investigaciones realizadas identificaron en cuentas bancarias irregularidades que el hecho de que no correspondían a los perfiles de las personas, por ejemplo, ciudadanos muy jóvenes o mayores.
Mencionó el segundo modelo tendría que ver con la facturación apócrifa, que es simular operaciones para que las empresas paguen menos impuestos.
Mencionó el tercero es el outsourcing, que se caracteriza por la afectación de los derechos de los trabajadores y defraudación al Seguro Social.
"El tema central es que se tiene que combatir todas estas prácticas”.
Santiago Nieto, confirmó que el recurso promovido por Guillermo “Billy” Álvarez, presidente del Club Cruz Azul, para liberar sus cuentas fue rechazado.
El funcionario federal comentó que es un caso que se ha trabajado con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por los delitos de evasión y defraudación fiscal, con la presunta facturación falsa de más de 300 millones de pesos.
Indicó que Cruz Azul, la cooperativa y el equipo son instituciones sólidas; no obstante, parte del proceso financiero que han realizado tiene relación con factureras fachada.
La investigación contra la Cooperativa Cruz Azul busca que pague los impuestos que debe, según Nieto, "Es una facturación de 300 millones y movimientos de mil 354 millones de pesos, lo importante es que se acredite el origen legal de los recursos”.
Por su parte el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseveró que la principal acción de su gobierno es acabar con la corrupción, a pesar de las oposiciones.
Dijo que la corrupción es lo que más daño le ha causado al país, por lo que su administración encabeza una transformación de México.
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