El pasado jueves, el Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Segundo Circuito vinculó a proceso al empresario, Teófilo Zaga Tawil, tio de la periodista, Adela Micha Zaga, quien enfrenta un proceso por un fraude multimillonario en contra del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
El Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Segundo Circuito negó la apelación interpuesta por su defensa en contra de la vinculación a proceso dictada en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero.
El empresario continuará enfrentando su proceso privado de su libertad en el penal de Almoloya de Juárez, donde se encuentra recluido desde abril pasado.
Teófilo Zaga es acusado de formar parte, junto con su hermano Rafael y su sobrino Elías Zaga, de un esquema creado para defraudar al Infonavit.
Empresarios habrían obtenido ilegalmente la cantidad de 5 mil millones de pesos, a través de la simulación de varios actos jurídicos por medio de los cuales justificaron un pago a TELRA REALTY S.A.P.I de C.V. por concepto de “indemnización”.
La magistrada Reyes García, encargada del caso, determinó como correcta la apreciación del Juez respecto a qué Zaga Tawil cometió los delitos.
“Existen datos de prueba suficientes que permiten suponer la comisión de hechos que la ley señale como los delitos recién precisados y la probabilidad de que Teófilo Zaga Tawil, entre otros, los cometió”.
Además, señaló que los recursos pagados proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
En abril la Fiscalía General de la República (FGR) informó que se obtuvo una orden de aprehensión contra Teófilo Zaga Tawil, uno de los empresarios que presuntamente saquearon los fondos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por más de cinco mil millones de pesos.
La detención ocurrió hoy en Xochitepec, Morelos, tras cumplir con la orden de cateo otorgada por un juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, en un inmueble ubicado en la esquina de calle Circuito Santa Fe y privada San Agustín, fraccionamiento Santa Fe.
Los delitos que se le imputan a Teófilo Zaga Tawil son delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además, se le imputa ser secretario del consejo de administración de la empresa Telra Realty y haber firmado el acuerdo de indemnización por la terminación anticipada de los contratos del programa de Movilidad Hipotecaria entre dicha empresa y el Infonavit, que incluía proyectos de mejora de viviendas y comercialización de las mismas a través de fideicomisos.