Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que el ex presidente Enrique Peña Nieto recibió transferencias por 26.1 millones de pesos entre 2019 y 2020, así como se el vinculó con una empresa que transfirió grandes montos de pesos y dólares al extranjero. Esto según informó Pablo Gómez, quien confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya investiga el tema.
El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó Gómez a informar sobre “movimientos de cuentas en la Unidad de Inteligencia Financiera vinculados con el expresidente Peña”. El titular de la UIF explicó que “el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones mil 429 pesos” en tres depósitos.
“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España”, dijo. Esta familiar también “registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos entre el año 2013 y el 2022”, así como envió cheques por aproximada de 29 millones de pesos al hermano de Peña Nieto.
Enrique Peña Nieto es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectara que el expresidente de México de 2012 a 2018 recibió transferencias millonarias.
Si bien Pablo Gómez, titular de la UIF, no mencionó al exmandatario mexicano, sí lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseveró que este jueves se darían datos sobre las investigaciones que existían en torno a Peña Nieto.
“La carpeta, con todos sus detalles y pormenores, ha sido integrada a la FGR y ésta ha abierto ya una carpeta de investigación. La Fiscalía hará dicha investigación, la UIF aportará todo lo que vaya requiriendo la Fiscalía, las investigaciones”, declaró durante la conferencia de prensa de López Obrador.
El funcionario federal explicó que aún no ha ordenado bloquear las cuentas a Peña Nieto porque aún están en el proceso de recopilar la información.
“No he considerado esa posibilidad. Hay que tener mucho cuidado, por varias razones, porque muchas veces son empresas y tiene que pagar salarios y no nos dedicamos a cerrar empresas, pero hay otras formas, pero hay una duda, la de la exacta procedencia, cuando hay una duda es mejor no bloquear”, argumentó el titular de la UIF.
Gómez detalló que la investigación entregada a la FGR se inició cuando se detectaron varias transferencias millonarias entre Peña Nieto y sus familiares.