José Luís Peña, Jeff Ferguson y Rocío Nahle (SIG CODE VDR00038/CD-000947856GGA TREASURE BOND FUTURE), según un documento atribuido al Negociado Federal de Investigaciones –FBI, revela los supuestos 100 millones estimados en propiedades familiares de la familia Nahle, sin contar el apartamento en Nueva York que se reveló recientemente, se suma otro escándalo por el descubrimiento de la exportación de sumas millonarias en dólares estadounidenses a paraísos fiscales.
Según un documento atribuido al Negociado Federal de Investigaciones -FBI- que hace unas horas comenzó a circular en redes sociales, detectó exportaciones de moneda extranjera al First Caribbean International Bank, al Scotiabank Bahamas, Islas Vírgenes. Banco: Alhambra Bank y al Banco de las Bahamas, para depósitos repetidos que oscilan entre 100 mil y 370 mil dólares estadounidenses entre 2021 y 2024.
Las transferencias alcanzan cifras superiores a los cinco millones de dólares.
La información hecha pública, que proviene de Estados Unidos, el Caribe y América del Sur, cita como fuente al “FBI-GOV”.
El Negociado Federal de Investigaciones (FBI), requirió datos de una cuenta a nombre de José Luis Peña. Peña, otra donde aparece Rocío Nahle y una tercera donde se incluye a alguien llamado Jeff Ferguson.
El contenido que has compartido es impactante y sugiere una serie de irregularidades financieras que podrían tener implicaciones graves.
Las acusaciones de exportación de fondos a paraísos fiscales y la apertura de cuentas offshore durante el tiempo en que Rocío Nahle ocupaba un cargo público son preocupantes y podrían plantear importantes preguntas éticas y legales.
Este tipo de revelaciones sin duda pueden tener un gran impacto en el ámbito político y social, especialmente en medio de una campaña electoral.